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公司2018年第二次临时股东大会通知公告

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     一、会议召开基本情况

   (一)股东大会届次

     本次会议为2018 年第二次临时股东大会

   (二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

   (三)会议召开的合法性、合规性

     会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

   (四)会议召开日期和时间

     本次会议召开时间:2018 年8 月17 日10 时00 分-12 点00 分。预计会期0.5 天。

   (五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

   (六)出席对象

     1. 股权登记日持有公司股份的股东。

      本次股东大会的股权登记日为2018 年8 月13 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

    (七)会议地点

      北京市海淀区万寿路西街2号1116室


     二、会议审议事项

    (一)审议《关于设立全资子公司毕士大(成都)医院有限公司》议案

      为促进公司的业务发展,扩大公司经营范围,提升公司的市场竞争力,公司拟设立全资子公司毕士大(成都)医院有限公司(暂定名,实际以工商核准结果为准),注册地四川省成都市郫都区犀浦镇犀团路500 号附1 号,经营范围:慢病管理、肾脏病治疗、血液透析服务。公司将以货币资金方式出资,注册资本3000 万元。本次对外投资涉及进入新领域,为公司向下游行业的业务延伸。该公司成立后,主要从事血液透析服务业务,是公司在产品研发、生产和销售之外提供新的服务模式。本次对外投资的具体内容详见2018 年7 月30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资公告》(设立全资子公司)(公告编号:2018-019)

    (二)审议《关于设立控股孙公司成都晟植医疗技术有限公司》议案

      公司的全资子公司四川智立医学技术有限公司(以下简称“四川智立”)拟与瑞士日内瓦大学工作人员设立的CELL-CAPS SA 公司共同出资设立控股子公司成都晟植医疗技术有限公司(暂定名,实际以工商核准结果为准)。注册地为成都市郫都区犀浦镇犀团路500 号附1 号,注册资本为500 万元,其中四川智立出资400 万元,占注册资本的80%,CELL-CAPS SA 公司出资100 万元,占注册资本的20%。该公司暂定经营范围为:医学技术研发、技术推广、货物进出口、技术进出口、销售医疗器械(涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。本次对外投资不涉及进入新领域。本次对外投资的具体内容详见2018年7 月30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资公告》(设立控股孙公司)(公告编号:2018-020)

    (三)审议《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

      为进一步提高公司资金使用效率及收益水平,公司拟在确保正常经营活动和研发项目所需资金充足、安全的情况下,使用最高额度不超过人民币6000 万元(含6000 万元)闲置资金购买期限短、风险低的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。本次对外投资的具体内容详见2018 年7 月30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》


     三、会议登记方法

    (一)登记方式

      自然人股东凭本人身份证办理登记。代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。办理登记手续可用现场、信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。

    (二)登记时间:2018 年8 月17 日09:00-10:00

    (三)登记地点:北京市海淀区万寿路西街2号1116室


     四、其他

    (一)会议联系方式:.联系人张颖;电话010-82899338

    (二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。

    (三)临时提案(如有)

      临时提案请于会议召开十日前提交。


     五、备查文件目录

     《北京智立医学技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》



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